ईडी मुंबई ने अंबर दलाल मामले में 39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने 3 सितंबर, 2024 को मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है, ईडी के एक अधिकारी ने गुरुवार (5 सितंबर, 2024) शाम को एक प्रेस बयान में कहा।

अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, नकदी, बैंक फंड, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स जैसी 2 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त कर ली गईं और दुबई में एक अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

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ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “ईडी टीम ने मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।”

अंबर दलाल पर आरोप है कि उसने निवेशकों से उच्च रिटर्न का वादा करके एक संदिग्ध पोंजी के माध्यम से पैसे लिए और फिर शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनके पैसे लेकर फरार हो गया। जांच के माध्यम से, यह पता चला है कि अंबर दलाल द्वारा जुटाई गई धनराशि 1300 निवेशकों से ₹600 करोड़ से अधिक है। उसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अंबर दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से पैसे जुटाए कि उसने सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम जैसी 9 वस्तुओं में निवेश किया और उनमें कारोबार किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पूंजी सुरक्षित है और अपने निवेशकों को 18%-22% का वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इसी तरीके का इस्तेमाल करके उसने यूएई और यूएसए में भी निवेशकों से पैसे जुटाए,” ईडी के एक अधिकारी ने कहा।

तलाशी अभियान में एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जिन्होंने अंबर दलाल के बैंक खाते में आवास प्रविष्टियाँ प्रदान करके उसके द्वारा जुटाई गई नकदी को चैनलाइज़ किया। यह भी पाया गया कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था। यह भी पता चला है कि अंबर दलाल ने ठगे गए निवेशकों से प्राप्त धन को अपने सहयोगियों के खातों में डाला, जिसका उपयोग आगे शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए किया गया।

ईडी अधिकारियों ने कहा, “इन सहयोगियों ने अंबर दलाल द्वारा दिए गए धन का उपयोग भारत और विदेशों में संपत्तियां हासिल करने के लिए किया है। दुबई में एक सहित भारत में चार ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान की गई है। इस मामले में अब तक कुल 39 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।”