प्रवर्तन निदेशालय ने 'क्लाउड पार्टिकल्स' धोखाधड़ी का खुलासा किया

26 नवंबर को, प्रवर्तन निदेशालय ने व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, इसकी संबंधित संस्थाओं से जुड़े एक मामले में मोहाली (पंजाब) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पांच स्थानों पर तलाशी ली। फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय ने लोगों को “क्लाउड पार्टिकल्स (सर्वर)” बेचने और निवेशकों को किराये की आय प्रदान करने के आश्वासन पर उन्हें वापस पट्टे पर देने के बहाने धोखाधड़ी करने के लिए एक निजी कंपनी और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक नई कार्यप्रणाली का खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार.

26 नवंबर को, केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, इसकी संबंधित संस्थाओं और अन्य से जुड़े एक मामले में मोहाली (पंजाब) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पांच स्थानों पर तलाशी ली। इसने हजारों निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए संदिग्ध संस्थाओं और व्यक्तियों के 67 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं।

प्रारंभिक जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि 25,000 से अधिक निवेशकों ने कथित तौर पर “क्लाउड पार्टिकल्स” खरीदे हैं और समूह को अब तक बिक्री के बदले लगभग ₹2,200 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

जैसा कि एजेंसी द्वारा दावा किया गया है, व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज ने व्यूनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को “क्लाउड पार्टिकल्स” खरीदने के लिए प्रेरित किया और उच्च रिटर्न के वादे पर उन्हें वापस पट्टे पर दे दिया। डेटा भंडारण सेवाओं को दूसरों को किराए पर देना।

“धोखाधड़ी करने वाले लोग लंबी अवधि में निवेशकों को धोखा देते हैं और घोटाले का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि पीड़ित क्लाउड पार्टिकल्स में अपने निवेश पर उच्च आवधिक रिटर्न से लाभान्वित होते रहते हैं, इस तथ्य से अनजान होते हैं कि अस्तित्व में ऐसा कोई डिजिटल बुनियादी ढांचा नहीं है, एक अधिकारी ने कहा।

ईडी ने शुरुआत में धोखाधड़ी की संभावना के अलावा, समूह द्वारा संदिग्ध अनियमित और अनधिकृत विदेशी प्रेषण के बारे में इनपुट के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक जांच शुरू की थी। पिछले महीने, इसने 14 स्थानों पर तलाशी ली और विदेशी मुद्रा डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित ₹30.50 लाख नकद जब्त किए।

“व्यूनो समूह के प्रमुख प्रमोटर खोज कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। फेमा जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि निवेशकों को जगह पट्टे पर देने पर अधिक रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई,…समूह अवास्तविक रिटर्न का वादा कर रहा था…” अधिकारी ने कहा।

यह आरोप लगाया गया है कि वादा किया गया रिटर्न प्रति वर्ष 40% तक था, लेकिन बिक्री या पट्टे पर अपेक्षित संख्या में क्लाउड सर्वर प्रदान करने के लिए, उनके पास आनुपातिक बुनियादी ढांचा नहीं था। अधिकारी ने कहा, “यह ईडी द्वारा उनके डेटा केंद्रों की तलाशी के दौरान किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान स्थापित किया गया था।” उन्होंने कहा कि एजेंसी को धन के हेरफेर और लेयरिंग का भी संदेह था।

ईडी ने अपने निष्कर्ष उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस के साथ साझा किए, जिसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की। अधिकारी ने कहा, “पुलिस कथित धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के नजरिए से मामले की जांच करेगी।”